В июле 2019 года, в день, когда финансист Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в торговле несовершеннолетними в целях их сексуальной эксплуатации, ФБР провело обыск в его нью-йоркском особняке. Агенты взломали большой сейф и обнаружили бриллианты, пачки денег, паспорта, папки с компакт-дисками и жесткие диски, пишет Русская служба Би-би-си.
Это перевод материала, опубликованного на сайте Би-би-си. Оригинал на английском языке можно прочитать тут.
Однако из-за проблем, связанных с оформлением ордера, они не смогли забрать их сразу. А когда они вернулись в особняк с новым ордером, сейф уже был пуст, свидетельствуют документы ФБР.
Ричард Кан, с 2005 года выполнявший обязанности бухгалтера и управляющего компаниями Эпштейна, поручил персоналу особняка упаковать содержимое сейфа в два чемодана и доставить их к нему домой, сообщили тогда агенты.
После разговора с адвокатом Кана тот согласился передать чемоданы нетронутыми, но не хотел, чтобы агенты приходили к нему домой, и отказался сообщить, кто дал ему указание забрать вещи.
Однако источник, близкий к расследованию дела Эпштейна, сообщил журналистам Би-би-си, что он не знает о том, чтобы Кана когда-либо допрашивали или проводили в отношении него расследование в связи с уголовным делом финансиста.
Нынешний адвокат Кана сообщил Би-би-си, что его клиент сотрудничал с ФБР и отвечал на их запросы.
Кан и адвокат Даррен Индайк, на протяжении многих лет защищавший интересы Эпштейна, являются единственными распорядителями наследства финансиста и контролируют все его состояние и имущество.
Хотя их имена вряд ли широко известны, теперь именно они вдвоем регулируют вопросы с выплатой компенсаций жертвам Эпштейна и их родственникам. Также они распоряжаются документами (и содержащимися в них секретами), которые до сих пор остаются частью наследства Эпштейна и которые по запросу были переданы Комитету по надзору Палаты представителей.
В рамках расследования деятельности сети Эпштейна комитет Конгресса вызвал их в суд для дачи показаний. Кан должен был явиться в среду, а Индайк — в четверг, 19 марта.
Чтобы узнать больше о роли, которую эти двое мужчин играли в жизни Эпштейна, и понять, какую роль они продолжают играть после его смерти, журналисты поговорили с людьми, связанными с расследованиями дел в отношении финансиста, а также изучили документы нескольких судебных дел и проанализировали самые последние материалы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Эпштейна.
В августе 2019 года, всего за два дня до своей смерти в тюрьме в ожидании суда по обвинению в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, Эпштейн назначил Индайка и Кана своими душеприказчиками, соисполнителями завещания. Он пересмотрел свое завещание, передав все свое состояние в траст, названный по году своего рождения, которым должны были управлять юрист и бухгалтер.
В качестве душеприказчиков Индайк и Кан согласовали суммы компенсаций, выплачиваемых жертвам преступлений Эпштейна и их родственникам. В качестве условия для выдачи компенсаций они требовали от получателей отказаться от подачи исков против них лично.
Каждый из них как бенефициар траста может получить десятки миллионов долларов из оставшихся средств после урегулирования всех вопросов по искам.
Стоимость имущества Эпштейна остается неясной. По оценкам юридической фирмы Edwards Henderson, представляющей интересы многих жертв преступлений Эпштейна и их родственников, на момент его смерти она составляла примерно 635 млн долларов.
Одна из женщин, подвергшихся насилию со стороны Эпштейна, рассказала Би-би-си, что Индайку и Кану предстоит ответить на вопросы о том, что им было известно о «предприятии» финансиста.
«Джеффри был всего лишь человеком. Он никак не смог бы справиться со всем этим в одиночку», — сказала она.
«Мы говорим: следите за деньгами, верно? Если вы проследите за деньгами, вы сможете многое понять о том, как работала эта схема», — заметила собеседница Би-би-си.
В судебных документах утверждается, что Индайк и Кан — а часто они оба — «имели право подписи практически по всем счетам Эпштейна», что означало, что они были уполномочены совершать транзакции.
Они также помогали управлять многочисленными фирмами Эпштейна, некоторые из которых, как утверждается в судебных документах, существовали исключительно для совершения операций, позволявших осуществлять торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Адвокат Кана сказал нам, что «для таких утверждений нет оснований» и что фирмы Эпштейна не использовались для того, чтобы скрывать его деятельность.
«Практически все они подавали налоговые декларации, и информация об их владельцах никогда не скрывалась», — подчеркнул адвокат.
Согласно документам, поданным в суд, предположительно они вдвоем получали миллионы долларов в виде гонораров и займов от Эпштейна. Кроме того, они выплачивали компенсации жертвам преступлений Эпштейна, которым удалось спастись, и занимались организацией принудительных браков для женщин, похищенных из других стран, чтобы они могли легально оставаться в США.
В одном из исков утверждается, что никто, кроме Гислейн Максвелл — бывшей светской львицы и ныне осужденной сообщницы Эпштейна — не был столь же важен для реализации планов Эпштейна, как Индайк и Кан.
Член Комитета по надзору Палаты представителей, конгрессмен США Сухас Субраманьям, заявил Би-би-си, что они, возможно, одни из лучших источников информации, с которыми можно поговорить, чтобы получить представление о том, как Эпштейн вел свои дела.
«Безусловно, жертвы упоминали их как людей, которые были осведомлены о некоторых преступлениях Джеффри Эпштейна, не только о финансовых сделках, но даже о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации», — сказал он.
Индайк и Кан отрицают свою причастность к каким-либо правонарушениям в своей работе с Эпштейном, им пока не предъявлены какие-либо уголовные обвинения.
«Ни один судья ни в одном суде нигде не признал, что Индайк или Кан совершили какие-либо противоправные действия», — заявил адвокат Индайка Дэниел Вайнер Би-би-си.
«Ни одна женщина никогда не обвиняла ни одного из этих мужчин в сексуальном насилии, не была свидетельницей совершенного ими сексуального насилия и ни разу не заявляла, что сообщала им о насилии со стороны Эпштейна», — добавил он.
Женщина, одна из жертв преступлений Эпштейна, рассказала журналистам, что появление этих мужчин перед Комитетом было встречено с одобрением, потому что жертвы долгое время буквально кричали о необходимости привлечения к ответственности Кана и Индайка.
«Они должны ответить за все это. Я просто надеюсь, что они действительно заговорят, а не будут просто ссылаться на пятую поправку [к Конституции США] и молчать», — сказала она.
Ранее Индайк и Кан как душеприказчики Эпштейна предоставили Комитету по надзору Палаты представителей «тысячи страниц документов, фотографий и других материалов» в ответ на вызов для дачи показаний, заявил адвокат Индайка.
Однако некоторые материалы, такие как книга с поздравлениями, адресованными Эпштейну по случаю его дня рожденья, были заранее отредактированы самими соисполнителями. Это, по словам юридической команды Индайка и Кана, было сделано для защиты личных данных жертв.
Мужчины с деньгами
Кан был не просто бухгалтером Эпштейна. Согласно документам, в 2010-х годах у него была неожиданная подработка — он был управляющим дизайнерской компании в Нью-Йорке.
Однако в документах, поданных в суд, утверждается, что эта компания была частью сети фирм, используемых Эпштейном для выплаты денег жертвам преступлений и агентам, которые вербовали женщин.
Эти подробности были обнаружены в плохо отредактированных документах из одного судебного дела, возбужденного на Виргинских островах против наследников Эпштейна и Индайка и Кана по обвинению в «торговле людьми и финансовом мошенничестве».
Дело было урегулировано в 2022 году, при этом наследники согласились выплатить более 105 млн долларов наличными и половину выручки от продажи одного из частных островов Эпштейна. В судебных документах по делу утверждалось, что они вдвоем помогали Эпштейну управлять 140 банковскими счетами.
Согласно судебным документам, один из банковских счетов дизайнерской компании был пополнен деньгами, переведенными с личных счетов Эпштейна. В иске утверждается, что владелицей дизайнерской фирмы по документам была женщина, подвергавшаяся сексуальному насилию со стороны Эпштейна и получавшая «зарплату» через компанию.
Другая сотрудница компании была указана Каном в некоторых документах, предоставленных банку, как дизайнер. Однако в иске утверждается, что один из документов Кана показал, что она занималась совершенно другой деятельностью — а это говорит об отсутствии законных оснований для выплаты ей зарплаты компанией.
Адвокат Кана заявляет, что нет оснований утверждать, что его клиент каким-либо образом причастен к противоправной или незаконной деятельности.
«Работа господина Кана на Эпштейна представляла собой точно такую же бухгалтерскую и учетную работу, которую тысячи профессионалов ежедневно выполняют для своих клиентов», — заявил Дэн Рузумна Би-би-си.
В судебных документах утверждается, что Индайк и Кан также использовали другую компанию Эпштейна, зарегистрированную на Виргинских островах США, для выписки чеков на сумму 300 тысяч долларов на молодых женщин или на имя иммиграционного адвоката, помогавшего женщинам, ставшим жертвами торговли людьми, остаться в США.
Кан не выписывал чеки «на молодых женщин и/или иммиграционного адвоката от имени Эпштейна, поскольку он не имел права подписи ни на одном из банковских счетов Эпштейна вплоть до времени незадолго смерти Эпштейна», заявил Рузумна.
«Фирмы Эпштейна служили законным деловым интересам, таким как наем домашнего персонала, оплата расходов, связанных с активами, принадлежащими этой корпорации, благотворительные пожертвования и обеспечение надлежащей уплаты налогов», — добавил он.
В судебных документах Виргинских островов утверждается, что Индайк неоднократно снимал наличные, что, по-видимому, было необходимо для предоставления средств осужденному за сексуальные преступления Эпштейну без нарушения требований банка по отчетности. Женщины, ставшие жертвами сексуальной эксплуатации Эпштейна, утверждают, что финансист использовал наличные деньги для того, чтобы платить им и агентам, вербовавших новых жертв.
В судебных документах утверждается, что однажды Индайк принес два чека в нью-йоркский банк, чтобы снять наличные — 7500 долларов с одного из личных счетов Эпштейна и 4000 долларов со счета компании Индвйка. Он обналичил один из чеков и, как утверждается в документах, сказал, что вернется на следующий день, чтобы обналичить второй, чтобы «избежать всей этой бумажной волокиты».
В течение двух лет Индайк обналичил чеки 45 раз, используя другой личный счет Эпштейна, снимая каждый раз по 7500 долларов — лимит банка для снятия средств третьими лицами.
В иске также утверждается, что за менее чем год было совершено 97 отдельных операций по снятию наличных по 1000 долларов с банкомата, расположенного в нескольких шагах от юридической конторы Индайка. Однако при этом не уточняется, кто именно снимал деньги.
В судебных документах по делу на Виргинских островах также утверждается, что Индайк и Кан «получили существенную выгоду от своего сотрудничества с Эпштейном».
Согласно неотредактированным документам, в период с 2011 по 2019 год Индайк получил от Эпштейна и его компаний 16 млн долларов, а Кан — 10 млн долларов. В эту сумму входят займы, которые, согласно завещанию Эпштейна, должны быть «прощены», то есть долги, подлежащие списанию.
Эти суммы являются «еще одним доказательством незаконного характера работы, которую они [Индайк и Кан] выполняли», говорится в документах.
Адвокат Индайка Даниэль Вайнер заявил: «Господин Индайк и господин Кан отрицают все эти утверждения, включая любые обвинения в причастности к противоправным действиям и причинению ущерба обого рода».
В документе из архивов Эпштейна, который, по всей видимости, является завещанием финансиста, говорится, что Индайк и Кан также имеют право на «ежегодное вознаграждение» в размере 250 тысяч долларов в год за исполнение обязанностей поверенных, а их юридические расходы покрываются за счет наследства.
Однако адвокат Кана, Рузумна, сообщил Би-би-си, что завещание «предусматривает… получение каждым единовременной выплаты в размере 250 тысяч долларов за управление наследством».
Адвокат Индайка заявил, что поверенные в делах «никогда не ставили свои собственные интересы выше своих обязанностей. Они продолжают управлять наследством… в полном соответствии с действующим законодательством».
Принудительные браки
Эпштейн настаивал на том, чтобы некоторые женщины, которых он привозил из-за границы, искали себе варианты для заключения брака с гражданами США. Часто таким партнером для заключения брака была другая женщина. Все это было необходимо, чтобы жертвы Эпштейна могли легально оставаться в США.
После осуждения в 2008 году за склонение к проституции несовершеннолетней во Флориде он сосредоточился на вербовке женщин из Восточной Европы, которые, как утверждается в судебных документах по делу, рассматривавшегося на Виргинских островах, были «более изолированы, зависимы и уязвимы».
«Думаю, тебе пора найти американскую подругу», — написал Эпштейн в электронном письме неизвестной женщине в марте 2013 года. «Однополый брак — это самый быстрый способ получить грин-карту. Однозначно».
Позже в том же году другая женщина написала Эпштейну: «Мы сейчас собираемся получить свидетельство о браке. И она спрашивает, можно ли с вами встретиться? Потому что у нее есть несколько вопросов».
Би-би-си видела свидетельство о браке двух женщин, одна из которых позже заявила, что подверглась насилию.
В деле, рассматриваемом на Виргинских островах и урегулированном между сторонами, утверждалось, что Индайк и Кан «сознательно способствовали» заключению как минимум трех браков между американскими гражданами и иностранными жертвами преступлений Эпштейна, которым финансист угрожал «серьезным ущербом репутации и физической расправой», если они откажутся или попытаются уехать.
В документах, поданных в суд, утверждается, что они выполняли юридическую и бухгалтерскую работу, чтобы обеспечить «мошенничество, которое еще больше привязывало жертв Эпштейна к нему» и позволяло ему контролировать их и подвергать сексуальному насилию. Индайк и Кан отрицают эти обвинения.
Согласно судебным документам, одна американка, неоднократно подвергавшаяся насилию со стороны Эпштейна и которую он принуждал к сексу с его деловыми партнерами на протяжении более десяти лет, была вынуждена вступить в брак при содействии Индайка.
Целью заключения этого брака было предотвращение депортации из США другой жертвы Эпштейна, говорится в документах, и Генеральный прокурор Виргинских островов заявил, что Индайк и нью-йоркский иммиграционный адвокат немедленно начали помогать жертве подготовиться к собеседованию с американскими иммиграционными чиновниками.
Как говорится в судебных документах, когда женщина попросила о расторжении брака, Индайк неоднократно пытался отговорить ее от развода и «угрожал, что она лишится защиты Эпштейна и его помощников».
Адвокат Кана, Рузумна, сообщил Би-би-си, что его клиент думал, что оказывает ей услугу, а не участвует в фиктивной сделке, и что женщина и ее партнерка поблагодарили его за предоставленное письмо. Другой адвокат Индайка, Вайнер, не стал комментировать конкретно какие-либо обвинения, касающиеся фиктивного брака.
Несмотря на то что Эпштейн более десяти лет находится в центре внимания мировых СМИ из-за своей преступной деятельности, адвокаты Индайка и Кана утверждают, что их клиенты категорически отвергают как ложные любые предположения о том, что они сознательно способствовали или помогали Эпштейну в совершении преступлений, в том числе в торговле людьми, и что они знали о преступлениях Эпштейна, когда оказывали ему юридические и бухгалтерские услуги.
Наследство
В 2020 году Индайк и Кан — в качестве душеприказчиков, соисполнителей завещания — согласились на участие в программе выплаты компенсаций жертвам Джеффри Эпштейна (EVCP), которая предоставила пострадавшим возможность добиться справедливости в какой-то мере за пережитое насилие. Чтобы защитить женщин от возможного давления со стороны распорядителей наследства Эпштейна, был назначен независимый администратор программы.
Количество заявлений от жертв на получение компенсаций более чем вдвое превысило ожидаемое. Согласно судебным документам, 136 женщин получили в общей сложности 121 млн долларов из наследства Эпштейна. Еще по 59 заявлениям от других пострадавших были выплачены 48 млн долларов.
В судебных документах также утверждается, что Индайк и Кан одобрили выделение средств из наследства «для оплаты юридических услуг и расходов других соучастников». И Индайк, и Кан утверждают, что из наследства финансиста не оплачивались юридические услуги «ни для кого из установленных соучастников преступлений Эпштейна».
Кроме того, согласно материалам дела, поданным в суд в прошлом месяце, наследники Эпштейна согласились выплатить до 35 млн долларов пострадавшим, которые отказались участвовать в программе компенсаций и подали в суд на Индайка и Кана лично, утверждая, что они были причастны к схеме торговли людьми, реализованной Эпштейном и что они «предпочли деньги и власть соблюдению закона».
В преддверии запланированных выступлений двух мужчин в Капитолии адвокат Индайка, Дэниел Вайнер, заявил: «Господа Индайк и Кан полны решимости продолжить сотрудничество с Комитетом [по надзору Палаты представителей] и надеются прояснить ситуацию относительно своей непричастности к неправомерным действиям Эпштейна».
Между тем одна из жертв преступлений Эпштейна в интервью Би-би-си сказала следующее: «Когда речь идет об этих огромных суммах денег, перевешивают ли деньги желание и необходимость поступить правильно? Я не знаю. И это им самим предстоит выяснить, что правильно с моральной точки зрения. Надеюсь, они сделают верные выводы».